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Terça-feira, 10 de Dezembro de 2019, 14h:30

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Operação Mão na Bola apura pagamentos de propina durante a construção do Arena das Dunas

Natal/RN –  A Polícia Federal e o MPF deflagraram hoje (10/12) a Operação Mão na Bola, destinada a apurar a possível prática dos crimes de desvio...


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Natal/RN –  A Polícia Federal e o MPF deflagraram hoje (10/12) a Operação Mão na Bola, destinada a apurar a possível prática dos crimes de desvio de finalidade de financiamento, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, atribuídos a integrantes de grupo empresarial do ramo de construção civil, membro de Sindicato de Trabalhadores e agentes públicos do estado do Rio Grande do Norte.

Estão sendo cumpridos quatro mandados judiciais de busca e apreensão expedidos pela 2ª. Vara da Justiça Federal/RN, nas cidades de Natal/RN e Mossoró/RN. Na ação, a PF conta com uma equipe de  18 policiais federais. As medidas cumpridas nesta manhã visam a apreensão de documentos, bens e valores relacionados aos fatos criminosos.

A investigação teve início no ano de 2014, a partir da notícia do pagamento de propinas a membro de um Sindicato de Trabalhadores e agentes públicos do RN, por pessoas vinculadas a grupo empresarial responsável pela obra de construção do estádio Arena das Dunas.

Diligências iniciais evidenciaram a utilização de empresas, algumas de fachada, para emissão de notas fiscais superfaturadas ou fictícias, de modo a gerar “caixa dois”, utilizado para o pagamento de propinas.

A coleta de depoimentos de colaboradores, associada à análise dos registros bancários e fiscais de investigados, trouxe novos elementos que corroboraram a notícia da ocorrência de pagamentos de vantagem indevida a agentes públicos e membro de Sindicato.

Constatou-se que os investigados receberam expressivos valores em suas contas bancárias, mediante depósitos fracionados, o que indica a tentativa de driblar os mecanismos de controle do Conselho de Controle de Atividade Financeira – COAF (atualmente Unidade de Inteligência Financeira – UIF).

 

 

                                                                                        cs.srrn@dpf.gov.br | @pfnorn | www.pf.gov.br

*** O nome da operação é um trocadilho com uma expressão utilizada no futebol, pois pode remeter ao recebimento de propina, já que “bola”, no popular, também possui esse outro significado.

 

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